الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة السعودية إلى القائمة السوداء للأموال غير المشروعة
الجمعة 08 فبراير-شباط 2019 الساعة 07 مساءً / متابعات - يمانيون :
ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة السعودية إلى قائمة الدول الفاشلة في مكافحة غسل الأموال.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي القول إن القائمة ستشمل السعودية وأكثر من 20 دولة أخرى بسبب التقاعس في محاربة تدفق الأموال غير المشروعة.
وأشارت إلى أن تمرير هذا القرار يتطلب توافق المفوضية الأوروبية على هذه القائمة خلال الأسبوع المقبل.
وبحسب مسؤولين فإن النظام السعودي وحلفاءه بمن فيهم الولايات المتحدة ضغطوا على بروكسل لإزالة السعودية من القائمة.
وكان النظام السعودي قد أخفق العام الماضي في نيل العضوية الكاملة بمجموعة العمل المالي “فاتف” بسبب عدم مكافحته غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت المتحدثة باسم المجموعة إنه بعد إجراء العملية التي تعرف باسم التقييم المشترك تبين أن السعودية حصلت على مستوى كفاءة منخفض في سبعة معايير من بين 11 معيارا جرى تقييمها فيها بخصوص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
|
|
فيسبوك 
تويتر 
يوتيوب 
قيامك بالتسجيل وحجز اسم مستعار لك سيمكنكم من التالي:- الاحتفاظ بشخصيتكم الاعتبارية أو الحقيقية.
- منع الآخرين من انتحال شخصيتك في داخل الموقع
- إمكانية إضافة تعليقات طويلة تصل إلى 1,600 حرف
- إضافة صورتك الشخصية أو التعبيرية
- إضافة توقيعك الخاص على جميع مشاركاتك
- العديد من الخصائص والتفضيلات
إضغط هنا
إضغط هنا